تخطى إلى المحتوى

ما هي أدلة التستر التجاري وطريقة كشفه؟

شارك المقال مع مجتمعك !

ما هي أدلة التستر التجاري وطريقة كشفه؟.  ما هو التستر التجاري؟ مصطلح التستر التجاري هو أحد الأشياء التي يجدها كثير من الناس غامضة انتشر هذا المصطلح مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية حيث أقرت الحكومة قانونًا وعقوبات وإجراءات لمكافحة هذه الممارسة

ما هي أدلة التستر التجاري وطريقة كشفه؟

ما هي أدلة التستر التجاري وطريقة كشفه؟

ما هو التستر التجاري

هناك بعض القوانين في المملكة العربية السعودية تتعلق بالمستثمرين الأجانب وقوانين أخرى تخص المواطنين السعوديين المواطن السعودي الذي يستخدم رخصته لفعل أي شيء يؤدي إلى مخالفة قوانين وزارة التجارة سيتعرض للعقوبات

أضفت إلى إعادة الصياغة الخاصة بي: ثم قمت بمزحة: سألني طالب الصف الثاني عن معنى هذا المقطع: لقد قمت بإعادة صياغته له ، بلغة بسيطة يمكن أن يفهمها طالب الصف الثاني: أضفت إلى إعادة الصياغة: اشطف الأوراق جيدًا اغسل الأوراق في مصفاة ثم اشطفها بالماء الصافي

أدلة التستر التجاري

يهدف البرنامج المصمم لمكافحة الاحتيال التجاري إلى الحد من انتشاره ، والسيطرة على العديد من جوانب التجارة ، ومنع الاحتيال التجاري وقد شاركت العديد من الوزارات في إطلاق هذا البرنامج مثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية والهيئة العامة للاستثمار ولجنة التنمية الاقتصادية يجب على جميع المسلمين دفع الزكاة يُطلب من المسلمين دفع الزكاة ، وهي نسبة من دخلهم يتبرعون بها للأعمال الخيرية يجب على غير المسلمين أيضًا دفع الضرائب ، لكن هذه الضريبة تسمى “ضريبة الدخل”

  • ويمكن الكشف عن الغطاء التجاري بإبلاغ مواطن سعودي أو وافد ومستثمر بعملية التستر التجاري

عقوبة التستر التجاري

يُعرض المقبوض عليه بتهمة التستر التجاري نفسه للمساءلة القانونية ، ويترتب عليه غرامة ، فضلاً عن السجن بملايين الريالات السعودية ويمكن للقاضي أن يحكم في قضايا التستر التجاري بإحدى هاتين العقوبتين: إما السجن أو الغرامة وعقوبة الستر التجاري منصوص عليه في قانون منع الستر الذي أقره الملك فهد مؤخرا

أهداف البرنامج الوطني لمكافحة التغطية التجارية هي:

يهدف هذا البرنامج إلى ترسيخ الأمور المهمة التي تحافظ على النظام التجاري وتزيد الاستثمار فيه بشكل صحيح أغراض هذه البرامج هي كما يلي:

  • رفع مستوى تثقيف المستهلك وتوعيته
  • ان يتم زيادة الرقابة وتكثيفها بشكل عام.
  • فرض التشريعات والقوانين والانظمة.
  • القضاء على جميع الجرائم التي يتم التستر عليها
  • يجب على السعوديين الاستثمار في المزيد من الأعمال لمواطنيهم

آلية مكافحة التستر التجاري

تستخدم الحكومة نظامًا محددًا للغاية لمكافحة تجارة المخدرات تتم العملية من خلال ما يلي:

  • تُجبر المدرسة على قبول التحويلات التجارية وعدم إرسالها بالطريقة المعتادة
  • توفير فرص عمل للمواطنين السعوديين.
  • سيزداد مستوى الخدمات المقدمة للمستهلك
  • السوق السعودي منافسة عادلة لا يوجد في السوق السعودي منافسة غير عادلة
  • لبذل جهد للقضاء على التستر التجاري
  • للإبلاغ بدقة عن أي انتهاكات للممارسات التجارية
  • يتم مراقبة مصادر الأموال للمنشأة التجارية بعناية من خلال الحسابات المصرفية

أنواع التستر التجاري

  • اطلب من أمير المنطقة النظر في هذا الأمر وإبلاغ حاكم التجارة التابع للوزارة السعودية
  • على السلطات أن تجمع كل الأدلة التي تثبت الجرم
  • يتم إجراء بعض عمليات التفتيش دون تحذير المحلات التجارية من أنها ستخضع للتفتيش
  • التوجه إلى مكان عمل المتهم مع الاحتفاظ بجميع الأدلة التي تثبت إدانته بعد ثبوت جريمة التستر التجاري ضده

كيفية إثبات التستر التجاري

إخفاء الغرض التجاري من المنتج غير قانوني إذا أخفيت حقيقة أن شيئًا ما يتم بيعه لكسب المال ، فهذا يسمى الإخفاء التجاري

  • تستخدم البنوك العمليات المصرفية ، مثل التحويلات ، لمراجعة حسابات الأشخاص المشبوهين
  • كما يمكن إثبات جريمة التستر التجاري من خلال جهات التحقيق المختصة وكذلك من خلال هيئة مكافحة الفساد والمخالفات الإدارية بالمملكة
  • يمكن إثبات عمليات التغطية من خلال التقارير الشخصية الخبيثة أو مراجعة الشخص الخفي لنفسه وتستره

ما هي أدلة التستر التجاري وطريقة كشفه؟

يمكن الكشف عن الدليل على التستر التجاري من خلال:

  • لا يجوز للمواطن السعودي التغيب عن المنشأة التجارية لفترة طويلة
  • يتصرف الوافد الأجنبي بالشيكات والعقود من تلقاء نفسه دون الرجوع إلى الشريك السعودي
  • الوافد يشتري منشأة تجارية بمفرده إنه يعمل على إدارتها وصيانتها بنفسه
  • يقوم بكافة الأعمال لتسديد أقساط أو ديون بنفسه يجوز له القيام بالعمل المفوض لإنجاز جميع المهام دون مساعدة خارجية

علامات التستر التجاري

  • ضع الأوراق في طبق دائري مسطح أوصي باستخدام طبق عريض ضحل سيسهل ذلك عليك تطبيق غراء دكبج
  • – الشخص غير السعودي الذي يجمع أموالاً لأنشطة تجارية ليس ملزماً بها هو لا يعمل في الشركة بل يجمع التبرعات
  • للمواطن السعودي سيطرة كاملة على النظام المحاسبي في المنشأة التجارية

عقوبة التستر التجاري

وفقًا لأحكام نظام الإخفاء التجاري الجديد ، أعلنت وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية عن فرض عقوبات على أي شخص تثبت إدانته بالتستر التجاري والعقوبات هي كما يلي:

  • دفع مرتكب التستر التجاري غرامة مالية لا تزيد عن مليون ريال ، مع عقوبة بالسجن لا تزيد عن عامين
  • ليس لدي أي فكرة عما يعنيه هذا قد تكون تجربة ، أو قد تعني أن الأوراق مبتلة جدًا ، أو قد تكون تعليمات لاستخدام أداة مختلفة
  • إذا كنت مغتربًا تم اتهامك بالتستر التجاري ، فسيتم ترحيلك إلى بلدك ولن يُسمح لك بزيارة المملكة العربية السعودية مرة أخرى بعد إعدامك على الجريمة

كيفية الإبلاغ عن جرائم التستر التجاري

كما يمكن عمل بلاغ ضد المشتبهين بارتكاب جريمة التستر التجاري للجهات الأمنية المختصة أو من خلال الموقع الرسمي لوزارة التجارة السعودية على الإنترنت

أدرجت وزارة التجارة 6 أدلة محتملة تشير إلى الاشتباه بارتكاب جريمة يمكن لأي شخص أن يرتكب هذه الجريمة إذا حاول إخفاء حركته التجارية للبضائع عن طريق إخفاء قيمتها أو إضعافها

لقد زودتنا هذه المقالة بالعديد من التفاصيل المتعلقة بالتستر التجاري ، وآلية محاربة التستر التجاري ، وعقوبة التستر التجاري ، وأهداف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري لقد ناقشنا أيضًا أدلة الإخفاء التجاري وأنواع الإخفاء التجاري وما هو الإخفاء التجاري

اقرا ايضا: مدة سجن مروج المخدرات في السعودية 2022

شرح نص المادة 116 من نظام العمل والعمال السعودي

الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف الإدارية

عقوبة التشهير وتشويه السمعه في السعودية

تحويل من مؤسسة الى شركة الشخص الواحد أو شركة محدودة

محامي تجاري بجدة خبير في الشركات والعقود التجارية

المصادر والمراجع (المعاد صياغتها)

المصدر1

المصدر2

المصدر3

قييم المقال! post

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

افتح المحادثة
متاح الآن..
السلام عليكم
اذا كنت تبحث عن محامي للاستشارة او التوكيل لدى المحكمة
فما عليك سوى فتح المحادثة والدردشة مع المحامي
...
نسعد بخدمتكم ( استشارات، قضايا، تحكيم، صياغة، توثيق..)
وفي حال رغبتم بالإستشارة فنحيطكم علما بأن الاستشارات برسوم بمبلغ وقدره
(500) للهاتفية .
(750) للمكتبية .
نظير الخبرات السابقة والبحث والجهد لتقديم الرأي القانوني الدقيق
اتصل الآن